ID Logistics US betaalt 2,36 miljoen dollar om PPP-fraudeclaim te schikken

De Amerikaanse dochteronderneming van ID Logistics Group SA heeft ingestemd met een schikking van 2,36 miljoen dollar, zo meldt Freightwaves. Het gaat om een claim van het Amerikaanse ministerie van Justitie over een Paycheck Protection Program-lening (PPP) - een coronasteunmaatregel voor kleine bedrijven - die het bedrijf naar eigen zeggen niet had mogen aanvragen.

Volgens het parket voor het Middle District of Pennsylvania gaf ID Logistics US bij de aanvraag aan dat het bedrijf inclusief gelieerde ondernemingen minder dan 500 medewerkers telde. In werkelijkheid lag dat aantal boven de 500, waardoor de onderneming niet voldeed aan de voorwaarden voor een PPP-lening. Dergelijke leningen, ingesteld via de CARES Act in 2020, waren bedoeld voor kleine bedrijven en konden bij correct gebruik worden kwijtgescholden.

Een klokkenluider bracht de frauduleuze aanvraag onder de aandacht van de autoriteiten. Die persoon ontvangt 236.200 dollar uit de schikking. "De SBA is vastbesloten elke dollar aan PPP-fraude op te sporen", zei algemeen raadsman Wendell Davis van de Small Business Administration, "en zal degenen die misbruik hebben gemaakt agressief vervolgen om hen verantwoordelijk te houden en onrechtmatig verkregen steungelden terug te vorderen."

ID Logistics werkte mee aan het onderzoek, aldus Freightwaves.

Over het bedrijf

ID Logistics is een op warehousing gerichte third-party logistiekprovider met wereldwijd ruim 9,9 miljoen vierkante meter opslagruimte verdeeld over 450 locaties in 20 landen en circa 55.000 medewerkers. In 2025 bedroeg de omzet 4,43 miljard dollar. In de eerste helft van 2026 stond de teller op 2,4 miljard dollar, een stijging van meer dan 18 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In Noord-Amerika groeide de omzet met 46 procent op basis van constante wisselkoersen.

In 2022 nam ID Logistics het Amerikaanse Kane Logistics over, een distributiebedrijf gevestigd in Scranton, Pennsylvania, met twintig verpakkings- en distributiecentra.